证券代码：002566           证券简称：益盛药业                公告编号：2023-007

              吉林省集安益盛药业股份有限公司

(资料图片)

             关于 2022 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月17日召开了

第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,该议

案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

     一、公司2022年度利润分配预案

   根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，

分配利润754,355,569.52元，减去2022年度派发现金红利9,928,548.00元，报告期

末母公司累计未分配利润为846,881,870.12元。

   根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2022年12月31日的

公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元

（含税），合计派发现金红利人民币16,547,580.00元，不送红股，不以资本公积金

转增股本。

   本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来

发展相匹配，符合公司的发展规划。

     二、本次利润分配预案的合法性、合规性

   公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有

关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》

中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需

求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规

性。

     三、本次利润分配预案的决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议

案》，并同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

  （二）监事会审议情况

  监事会认为：公司2022年度生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的

利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，

符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损

害公司和股东利益的情况，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

  （三）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案符合《公司法》、

《公司章程》、

      《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司制定的股

东分红回报规划有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东

的即期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东

尤其是中小股东利益的情形。为此，我们同意将本预案提交2022年年度股东大会审

议。

     四、其他说明

幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

请广大投资者关注并注意投资风险。

     五、备查文件

  特此公告。

                       吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

                            二〇二三年四月十七日

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